„Bancherul lui Georgescu”, implicat în scandaluri penale internaționale și un păienjeniș de afaceri în România
de Ion Alexandru | 06 Feb 2025 • 08:00
Plângerea penală depusă, în luna februarie a anului trecut, de către omul de afaceri buzoian Răzvan Liviu Leu, împotriva lui Călin Georgescu și apropiatului acestuia, Ionel Rusen, pentru o „țeapă” de 1,1 milioane de euro, face referire și la un controversat afacerist italian, al cărui nume apare în mai multe dosare privind fraude financiare derulate în Spania și Italia. Inclusiv pe numele italianului Massimiliano Arena a fost formulată plângere penală la DIICOT. Acest cetățean italian figurează, conform datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului, în mai multe companii din România, care activează în domeniul imobiliar și al consultanței pentru afaceri și management, împreună cu alți cetățeni italieni. De asemenea, acești asociați italieni ai lui Massimiliano Arena au, rândul lor, alte afaceri în România.
Omul de afaceri Răzvan Leu a depus, anul trecut, în luna februarie, o plângere penală la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) împotriva lui Călin Georgescu și a omului de afaceri constănțean Ionel Rusen, pentru că l-ar fi înșelat cu suma de un milion de euro, iar banii ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Călin Georgescu.
Răzvan Leu a declarat, în plângerea înaintată procurorilor DIICOT, că l-a cunoscut pe Călin Georgescu prin intermediul unui prieten comun, Ion Negoescu (fost cadru al Ministerului Afacerilor Interne). Atunci, Georgescu i-ar fi propus omului de afaceri buzoian implicarea într-o afacere cu tranzacții cu aur. În acest sens, Călin Georgescu i l-ar fi recomandat lui Răzvan Leu chiar pe Ionel Rusen pentru a obține o linie de credit de la banca elvețiană Wealth Bank Transfer LTD, reprezentată de italianul Massimiliano Arena.
„Linia de creditare”, producătoare de „țeapă” de 1,1 milioane de euro
În vederea obținerii liniei de credit în valoare de 6 milioane de euro, Răzvan Leu ar fi trebuit să achite o garanție de 1,1 milioane de euro, bani pe care acesta i-ar fi achitat la sfârșitul anului 2021 și la începutul anului 2022. Însă linia de credit promisă a întârziat, motiv pentru care, în luna octombrie a anului 2022, Răzvan Leu a cerut restituirea garanției de 1,1 milioane de euro.
Înțelegând, în cele din urmă, că este victima unei „țepe”, omul de afaceri buzoian l-a contactat pe Călin Georgescu. Acesta i-ar fi promis, însă, că îi va restitui banii „după ce îi va intra finanțarea de la Autoritatea Electorală Permanentă pentru campania electorală prezidențial din anul 2024”.
După cum se știe deja, Călin Georgescu a declarat zero lei venituri și zero lei cheltuieli în cadrul campaniei electorale aferente. Această firmă a înregistrat, începând cu anul 2018, doar pierderi: 41.982 lei în 2018, 15.874 lei în 2019, 47.744 lei în 2020, 5.226 lei în 2021 și 14.410 lei în 2022, după care nu a mai livrat vreun bilanț contabil către Ministerul Finanțelor.
Massimiliano Arena mai figurează ca acționar într-o firmă din România. Este vorba despre SC Easy Worldwide SRL, înființată în data de 12 martie 2010, la Arad. Fondatorii companiei sunt Francesco Perriello și Vicenzi Perriello, cu câte 50 la sută din capitalul social. Această companie și-a declarat, la Registrul Comerțului, obiectul de activitate „intermedieri în comerțul cu ridicata al produselor diverse”.
Din data de 21 martie 2016, practic după nouă zile de la înființare, este cooptat în firmă și Massimiliano Arena, retrăgându-se Vicenzi Perriello. Conform datelor furnizate de Ministerul Finanțelor Publice, nu există nicio societate cu acest cod unic de identificare care să fi depus bilanțuri contabile.
Partenerii au propriile afaceri
Asociații lui Massimiliano Arena din aceste companii românești au, la rândul lor, alte afaceri în România. Spre exemplu, Francesco Perriello apare ca asociat în cadrul SC Legal Adviser & Business SRL, înființată în data de 11 iunie 2024, la Arad, care se ocupă cu activități de consultanță pentru afaceri și management. Perriello este asociatul unic și administratorul companiei.
De asemenea, în data de 7 iulie 2021, a fost înregistrată societatea SC Gestionarea Capital SRL, cu sediul în sat Siria, comuna Siria, județul Arad, având ca obiect de activitate „închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”. Asociații fondatori ai firmei sunt italienii Gattulli Giovanni și Francesco Perriello. Compania nu figurează cu bilanțuri contabile pe site-ul Ministerului Finanțelor.
O altă companie este SC Law & Lex Trust SRL, care are activitatea suspendată din 1 aprilie 2010 și care a fost dizolvată de instanță în 22 iulie 2015. Compania a fost înființată în data de 9 august 2004, tot la Arad, de către Lavinia Ramona Tomescu și de către Alexandru Preancu. Obiectul de activitate declarat era consultanță pentru afaceri și management.
În data de 17 mai 2009, firma era deținută de Eleonora Celli. Aceasta a vândut, ulterior, compania către Francesco Perriello, Marcello Paparo și Mario Angelo Ugo Ischia.
Asociații partenerilor dețin alte companii
Marcello Paparo este, la rândul său, asociat în cadrul SC Innovazione SRL, firmă înființată, în data de 22 noiembrie 2019, la Iași. Această societate se ocupă cu activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea. Marcello Paparo este asociatul unic și administratorul societății.