DIICOT a pus sechestru pe 201 imobile în cazul Nordis
Data: 5 februarie 2025, 17:33
DIICOT a anunțat miercuri că a pus sechestru pe 201 imobile, inclusiv apartamente și case, cinci spații comerciale, 22 de terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni în dosarul Nordis. De asemenea, procurorii au blocat 48 de conturi bancare ale persoanelor și firmelor implicate în rețeaua Nordis.
Ancheta
Ancheta vizează 40 de persoane fizice și 32 de firme și se referă la un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere. Acesta a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale. Aceste activități au fost urmate de încasarea de sume de bani de la clienți, delapidarea fondurilor societăților și inducerea în eroare a cumpărătorilor.
Detalii ale infracțiunii
Gruparea a evidențiat operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate, având ca scop sustragerea de la plata impozitelor și stabilirea cu rea-credință a taxelor (TVA). Aceste acțiuni au avut drept rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat, cauzând prejudicii atât societăților comerciale, cât și clienților cumpărători.
Fondurile financiare ilicite obținute au fost supuse procesului de spălare a banilor. Din investigațiile efectuate a rezultat că eșalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor, care au aderat la grupare și au sprijinit-o în mod activ.
Impactul activităților infracționale
În perioada 2019 – 2024, liderii grupului infracțional organizat, prin intermediul a cinci societăți comerciale, au încasat de la clienți persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro) în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare.
