Cinci persoane plasate în arest preventiv în cazul românesc care vizează dezvoltatorul imobiliar Nordis
Data: 06 Februarie 2025
Autor: Irina Marica
Judecătorii Curții de Apel București au aprobat miercuri, 5 februarie, solicitarea procurorilor pentru arestarea preventivă a cinci acuzați în cazul care vizează dezvoltatorul imobiliar Nordis. Printre aceștia se numără Laura Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților din partea Partidului Social Democrat (PSD), și soțul ei, Vladimir Ciorbă, principalul acționar al Nordis.
Trei alte persoane au fost plasate în arest la domiciliu, în timp ce alte trei au fost plasate sub control judiciar.
Șase dintre acuzați au contestat decizia instanței, conform News.ro.
Infracțiuni investigate
Acuzații sunt cercetați pentru infracțiuni care includ: - Criminalitate organizată - Delapidare cu consecințe deosebit de grave - Spălare de bani - Evaziune fiscală - Fraudă la scară largă - Raportare eronată a impozitelor pentru a obține ilegal rambursări sau compensații din bugetul de stat
"Investigațiile de până acum, implicând 72 de persoane (40 de persoane și 32 de companii), relevă că din 2018, trei dintre ele au inițiat și structurat un grup criminal care operează într-un sistem piramidal. Au dezvoltat proiecte imobiliare sub diverse companii, au colectat fonduri de la cumpărători, au delapidat activele companiei, au indus în eroare clienții prin contracte de vânzare, au falsificat înregistrările contabile pentru a evita impozitele și au obținut ilegal rambursări de TVA sau compensații din bugetul de stat, cauzând daune financiare companiilor, clienților și statului," a declarat anterior DIICOT.
Acțiuni legale
Zeci de percheziții au fost desfășurate în diverse locații din România și Monaco, parte a investigației Direcției de Investigare a Criminalității Organizate și Terorismului (DIICOT). Procurorii au confiscat: - Peste 50 de computere și dispozitive de stocare a datelor - Telefoane mobile - Sume variate de bani în diverse valute - Documente oficiale și bunuri de lux, precum ceasuri, bijuterii și genți de designer
Conform Poliției Române, au fost confiscate 201 proprietăți (apartamente și case), cinci spații comerciale, 22 de terenuri, 11 vehicule, acțiuni ale companiei și stocuri, iar 48 de conturi bancare aparținând persoanelor fizice și entităților legale au fost blocate.
Contextul cazului
Faptele ilegale ale Nordis au ajuns în atenția publicului după o investigație a jurnaliștilor independenți de la Recorder care a arătat că dezvoltatorul a înșelat sute de clienți care au plătit în avans pentru apartamente pe care nu le-au primit niciodată. Investigația media a scos la iveală conexiunile politice ale dezvoltatorului și, în urma unei cercetări extinse și pe baza mai multor documente revizuite, a constatat că Nordis a vândut, în mod presupus, același apartament mai multor cumpărători prin diferite instrumente, cum ar fi precontracte sau contracte.
(Sursa foto: Inquam Photos / George Călin)