Dezvoltatorul imobiliar Nordis a primit 200 milioane EUR printr-un sistem piramidal, spun procurorii români
03 Februarie 2025
Autor: Radu Dumitrescu
Introducere
Dezvoltatorul imobiliar controversat Nordis, activ în zonele rezidențiale și comerciale din România, a strâns aproape 200 milioane EUR printr-o „schemă piramidală în trei niveluri”, conform procurorilor de la Direcția de Investigare a Criminalității Organizate și Terorismului (DIICOT).
O amplă operațiune DIICOT a fost desfășurată pe 3 februarie, cu zeci de percheziții în București, Constanța, Prahova, Galați, Bistrița-Năsăud, dar și în Monaco. În total, sunt investigate 65 de locații.
Persoane implicate
Vladimir Ciorbă, principalul acționar al Nordis, și Laura Vicol au fost audiați în urma perchezițiilor. Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a fost, de asemenea, audiată, fiind una dintre notarii implicați în tranzacțiile companiei.
Acuzările includ formarea unui grup criminal organizat în 2018, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală, fraudă și prezentarea intenționată a unor informații false privind impozitele și contribuțiile pentru a obține ilegal restituiri sau compensații din bugetul de stat.
Detalii despre delapidare
195 milioane EUR delapidate
Procurorii au identificat 72 de suspecți, dintre care trei sunt considerați creatori ai grupului de criminalitate organizată, structurat pe trei niveluri. Grupul a dezvoltat proiecte imobiliare sub masca diverselor companii, a colectat bani de la cumpărători, a delapidat fonduri ale companiei și a indus în eroare clienții în timpul semnării precontractelor și a contractelor de vânzare.
- Primul nivel: Fondatorii grupului
- Al doilea nivel: Aproape ai fondatorilor
- Al treilea nivel: Notari și avocați care au asistat la întocmirea documentelor legale
Conform procurorilor, înregistrările contabile ale companiilor includeau tranzacții fictive pentru a evita impozitele și TVA-ul. Scopul final era obținerea ilegală de restituiri sau compensații din bugetul de stat, afectând astfel cumpărătorii, statul și entitățile comerciale.
DIICOT a descoperit că, între 2019 și 2024, liderii grupului, prin cinci companii comerciale, au colectat peste 957 milioane RON (195 milioane EUR) de la persoane fizice și juridice ca avansuri pentru contractele de vânzare.
Sprijin politic
Revelațiile privind activitățile ilegale ale Nordis au fost aduse în atenția publicului de o investigație a jurnaliștilor de la Recorder, care au subliniat sprijinul politic primit de companie prin intermediul deputatei Laura Vicol, soția unuia dintre oficialii Nordis.
Vicol a reacționat la percheziții spunând: „Spectacolul a început!” După publicarea investigației, ea a fost exclusă din lista parlamentară a Partidului Social Democrat.
Investigațiile au arătat că Nordis a fost protejată și de Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor, unde directorul Horia Constantinescu, raportat ca prieten cu Vicol, a candidat ulterior pentru primăria Constanța.
Falimentul Nordis
Dezvoltatorul a intrat în faliment imediat după publicarea primei investigații. CITR, administratorul judiciar, a constatat că Nordis nu mai putea aduna lichiditățile necesare pentru a finaliza proiectele de dezvoltare, ducând la o scădere a vânzărilor și la obligații de plată copleșitoare.
Compania datorează acum creditorilor 728,8 milioane RON, din care 422,6 milioane RON reprezintă pretenții din obligații aflate în vigoare. Clienții care au promisiuni de vânzare-cumpărare în curs au dreptul prioritar de a primi apartamentele promise sau banii investiți.
